Wer hatte Kontakt?
In den Jahren 2020 und 2021 wurden aus unterschiedlichsten Branchen stammende Unternehmer, die Finanzierungskapital benötigten und daher Geldgeber suchten, über Vermittler mit angeblichen Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Kontakt gebracht.
Einige Unternehmer zahlten enorme Summen, die angeblich zur Anschub-Finanzierung notwendig waren oder als "Sicherheit" dienen sollten, und gingen damit Betrügern auf den Leim.
In einem Ermittlungsverfahren wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs suchen das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Zeugen im gesamten deutschsprachigen Raum, die durch die beschriebene Vorgehensweise geschädigt wurden oder Angaben dazu machen können.
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